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公司让员工办理工作室,通过员工私人银行卡给公司走账属于违法嘛?_百度...

提问网友 发布时间:2024-04-09 13:53
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3个回答
热心网友 回答时间:2024-04-11 22:07
这种行为已经构成了洗钱罪。洗钱罪是指为掩饰、隐瞒犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而提供资金账户用来收益的来源和性质的行为。
法律分析
根据相关法律法,本罪在行为方面表现为:一、提供资金账户,是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;二、协助将财产转为现金或者金融票据,既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金转换为彼种现金,将此种金融票据转换为彼种金融票据;三、通过转账或者其他结算方式协助资金转移;四、协助将资金汇往境外;五、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源,指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。本罪的行为对象为犯罪的违法所得及其收益。本罪侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
法律依据
《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
热心网友 回答时间:2024-04-11 22:04
肯定违法啊 公司走账应该用公司公帐 而不是通过私人银行卡给公司走账 这像洗黑道理一样 而且等于让员工背黑锅 如果出事 员工倒霉
热心网友 回答时间:2024-04-11 22:08
这个涉嫌洗钱,是属于犯罪行为的。

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